Hubo 240 operativos en el país, en simultáneo

Allanamiento en CONFECAT: investigan presunta red de lavado de dinero con "empresas fantasma"

Personal de la Policía Federal llevó a cabo el operativo, bajo las órdenes del juez federal Ricardo Moreno, por una causa que inició la AFIP.
viernes, 10 de mayo de 2013 00:00
viernes, 10 de mayo de 2013 00:00

La fábrica textil CONFECAT fue allanada poco antes del mediodía, en el marco de una investigación por el presunto delito de evasión impositiva y lavado de dinero, informaron las fuentes.

El operativo es parte de una investigación originada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y la Justicia Federal Bonaerense emitió el exhorto para que actúe la Justicia Federal Local.

Según se pudo conocer, simultáneamente hubo 240 allanamientoS en distintos puntos del país, donde secuestraron documentacion contable para investigar una presunta red de lavado mediante empresas "fantasma".

En las instalaciones de la esquina de la avenida Pte. Castillo y Juan de la Vega y Castro, se realizó el procedimiento con total hermetismo.

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