Tres personas fueron detenidas tras una serie de procedimientos en distintos puntos del país, acusadas de integrar una organización delictiva que realizaba operaciones de subfacturación de exportaciones, evasión y fuga de divisas, y en poder de esta banda se secuestraron vehículos, armas, más de 4 millones de pesos y otras divisas por 32.000 dólares, informó ayer la Dirección General de Aduanas (DGA).

La DGA precisó en un comunicado de prensa que se trata de una denuncia por asociación ilícita que tramita en la fiscalía federal 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, quien en las últimas horas dispuso 36 allanamientos en esa provincia y en las de Misiones, Mendoza y Buenos Aires.

Según la pesquisa, esta organización estaba conformada por contadores, escribanos, abogados, financistas, operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior.

El comunicado detalló que la maniobra consistía en la exportación de bienes primarios a Brasil por un valor menor al real para volver a venderlo a terceros países, así ingresaban menos dólares a la Argentina y triangulaban los pagos para dirigirlos a otros destinos.

“Las investigaciones arrojaron incongruencias entre los integrantes de la sociedad y las personas que realmente dirigían la firma”, explicó la DGA.

Además, la sociedad poseía vinculaciones con personas físicas y jurídicas con antecedentes de mal comportamiento fiscal y aduanero.

Según DGA, los procedimientos fueron llevados a cabo con la asistencia del personal de la AFIP y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).