Por pedido del juez Contreras
AFIP intimó a inversores de Adhemar Capital para que justifiquen los fondos
Algunos denunciantes recibieron un “requerimiento” del organismo nacional con una serie de requisitos.Luego de que el juez federal Miguel Ángel Contreras ordenara investigar el patrimonio de cada uno de los inversores de la empresa Adhemar Capital, se conoció que la AFIP intimó a inversores de la financiera para que justifiquen los fondos utilizados.
En el requerimiento del organismo nacional, piden que cada denunciante envíe por medio de un mail toda documentación respaldatoria de la totalidad de inversiones o colocaciones de fondos en la empresa antes mencionada.
Esto generó gran malestar entre las víctimas, porque consideran que se desvía el foco de atención hacia los denunciantes y no a la ruta del dinero.
Cabe recordar que el fiscal Santos Reynoso realizó la solicitud al juez federal, quien determinó: “Ofíciese al Grupo de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con la intervención necesaria y mancomunada de personal técnico capacitado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), UIF y Procelac (oficiando al efecto); se avoquen a producir un amplio informe patrimonial y financiero respecto de cada uno de los inversores de la firma ‘Adhemar Capital S.R.L.’, tanto personas físicas como jurídicas; analizando la totalidad de la documentación y elementos secuestrados obrantes en la causa, existentes en soporte papel y magnético/informático (contratos, carpetas de clientes, pendrives, CD, computadoras, celulares, etc.), material que se encuentra en calidad de secuestro en ese órgano jurisdiccional a su cargo; con la finalidad de determinar el origen y licitud del capital aportado por cada uno de los inversores/clientes de la empresa”.