Por un pedido de una de las querellas

El juez federal ordenó a las empresas de Bacchiani informar los movimientos

El magistrado pidió a especialistas de Gendarmería que intervengan para recabar información.
miércoles, 28 de septiembre de 2022 03:15
miércoles, 28 de septiembre de 2022 03:15

Tal como lo informo diario El Esquiú, el juez federal Miguel Ángel Contreras ordenó medidas solicitadas por las querellas,
producto de inconsistencias que surgieron de los informes socioambientales efectuados a Sofía Piña y Celeste Zaraive Garces Rusa, quienes aseguraron tener ingresos de Medialunas Calentitas, una de las empresas de Bacchiani, al que le pesan medidas
cautelares. En este sentido, el magistrado envió oficio a las empresas del “Trader God” a los fines de que informe los balances de ingresos y egresos de estas empresas desde enero de 2022 a la fecha, cuál es la disposición patrimonial en porcentajes de ganancias de las mismas para cada uno de los socios y para las personas extrasocietarias que se benefician de las mismas.

Es decir, lo que se intenta dilucidar es acerca de las ganancias mensuales desde la fecha antes mencionada a la fecha de cada
socio y de las personas ajenas a la sociedad que obtengan lucro de las mismas, movimientos de bancarias
y billeteras virtuales. Origen y destino Por otro lado, el juez federal de la causa ordenó a los efectivos de Gendarmería Nacional realizar un informe tendiente a establecer el origen del dinero que pudieren haber operado los imputados y/o la empresa Adhemar Capital SRL, así como también el destino, la modalidad de la operatoria, personas involucradas y todo otro dato de interés que pudieron surgir de los logueos a las plataformas, números de cuentas, historial de operaciones, activos en billeteras virtuales, entre otros daros de interés para la causa. En este aspecto, según se pudo conocer, la causa avanza hacia dar con el origen y destino de los fondos que operaba la empresa y si efectivamente Bacchiani los destinaba a las criptomonedas o los hacía para adquirir bienes queluego podría haber desaparecido de su patrimonio. Vale resaltar que esto último es lo que habría quedado en evidencia luego de los allanamientos a la escribanía Córdoba Gandini (también denunciada por ser presuntamente pocera) (ver aparte) y Alejando Segli, el cual nunca habría podido aportar a la causa el origen de la deuda en una supuesta venta de aberturas por cifras millonarias.

La causa se ramifica a quien o quienes podrían haber actuado de facilitadores para la construcción de la presunta estafa piramidal.

Pedido
Cabe recordar que luego del último informe socio-ambiental realizado en el marco de la causa contra la firma Adhemar Capital,
del que se desprendieron varios datos valiosos para el esclarecimiento del hecho. En este sentido, el abogado querellante Diego
Figueroa pidió al juez federal informes sobre la expareja y la actual de Edgar Adhemar Bacchiani. La duda del letrado surge del
propio expediente, donde se da cuenta de que una de las empresas dividiría parte de sus ganancias hacia los imputados, entre
ellos Celeste Zaraive Garces Rusa y la actual pareja Sofía Piña.
Por otro lado, había solicitado al magistrado pida informes a la Provincia para verificar si es que realmente Sofía Piña es empleada pública, si posee o no licencia y de cuánto es su ingreso mensual.
El informe está dirigido a las empresas Calentitas SRL, Valhala SRL, The Trader SAS, Il Nuovo SAS, NOR-CAT SRL y a la estética Zaraive Multiespacio, empresas en las que Bacchiani es socio.

Comentarios

28/9/2022 | 12:37
#4
conste en acta, que los que no cobraron, se olviden de hacerlo, porque esto fue todo armadito para que resulte, como se vienen dando las cosas, sino porque le arrebataron de las manos a la justicia de cordoba la causa??? hay muchos interesados en que quede todo bajo el tapete, y asi sera, ya que olvidensen que el pelao pague, ya pago a los que le interesaba
28/9/2022 | 09:10
#2
Papanato tambien era parte de las empresas emblema del estafador este. Será que la transfirió en las fojas en blanco de la escribana gandini ?.
28/9/2022 | 07:36
#-1
PREGUNTITA, YA COBRO JALIL? QUIENES COBRARON YA?

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