Cuestionan que la profesional no notificó a la UIF

La escribana habría realizado ocho cesiones el mismo día para “Adhemar Capital”

miércoles, 28 de septiembre de 2022 03:15
miércoles, 28 de septiembre de 2022 03:15

Con el correr de las horas se conocen más detalles sobre los presuntos movimientos extraños realizados por la escribana Córdoba Gandini, quien ahora se pudo verificar que habría actuado en al menos ocho cesiones de derechos para los integrantes de la empresa “Adhemar Capital”. Lo curioso es que algunas de las actuaciones habrían sido presentadas a la Justicia en blanco, como es el caso de Celeste Saraive Garces Rusa, y lo más importante, que fueron realizadas el mismo día. Además, Bacchiani ya había ingresado en cesación de pagos, informaron las fuentes consultadas.

Estos cuestionamientos a la profesional radican su origen en que está obligada a informar, en este tipo de casos, a la Unidad de
Información Financiera (UIF), en caso de detectar operaciones sospechosas.

Esto motivó la apertura de un sumario administrativo ante el órgano regulador de la actividad de los escribanos en la provincia, desde donde hasta ayer no se habían expedido al respecto. De acuerdo a información que se pudo conocer, una denuncia
penal sindica a la escribana Joaquina Córdoba Gandini por una presunta adulteración de actas notariales que, según se estima,
podrían haber sido objeto de maniobras para lograr que el “Trader God” logre desprenderse de bienes personales con los que eventualmente podría haber respondido en términos económicos. Córdoba Gandini ya había sido señalada en su momento como
una integrante más en la constelación de “poceros” que proliferaron alrededor del negocio montado por Bacchani para captar
fondos con fines de “inversión en criptomonedas”. Incluso por esta última razón es eje de una polémica judicial que involucra
la exesposa del diputado mandato cumplido por el PRO, Diego Figueroa, quien a su vez ya fue denunciado por Sofía Piña (actual
pareja de Bacchiani) por otro hecho que, de comprobarse, revestiría una profunda gravedad institucional: presuntos pagos
como coimas para que el exlegislador genere, impulse y defienda junto a su par Natalia Saseta un proyecto para declarar de interés parlamentario una disertación del “Trader God”. En esa polémica, la exesposa de Figueroa remitió al Colegio de Escribanos una nota formal indicando que había realizado tanto una denuncia como una ampliación de denuncia por presuntos
hechos de estafa e intermediación financiera no autorizada en contra de Joaquina Córdoba Gandini y su hermano, Ramiro Córdoba Gandini. Desde el Colegio de Escribanos le respondieron en nota firmada por el presidente, Nicolás Ramírez Toledo, que la denuncia estaba siendo analizada. Ahora el foco de la atención vuelve a posarse en Córdoba Gandini en calidad de escribana de la empresa Adhemar Capital

Comentarios

29/9/2022 | 09:25
#2
jajaja porque no investigan las seciones... ahi esta prendido el padre de retamozo, la novia de bachianni, sarroca y varios de los blas! entre otros testaferros!,,, curro total, organizadamente la idearon. no entiendo como esta mina la escribana sigue laburando!!!!!!
28/9/2022 | 12:39
#1
esta sinverguenza, al igual que los ortros que andan sueltos disfrutando de la riqueza que se hicieron con engaños a la gente, debieran estar encerrados junto al pelao, justicia mas generosa la de catamarca!!!!
28/9/2022 | 11:06
#0
cada vez mas feo escriben y ahora pegan mal las notas esquiuuuuuuu media pila
28/9/2022 | 08:06
#-1
Con C Cesiones por favor

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