¿Por qué no se unificaron todas las causas en su contra?

Las causas no se unificaron porque la Justicia de Córdoba decidió juzgar solo estafas denunciadas allí. Una situación similar sucedería en la Rioja donde la causa se tramita en el Juzgado Correccional. Las restantes provincias, incluida Tucumán, remitieron todas las denuncias al Juzgado Federal de Catamarca.

¿Todas las causas son iguales?

No. En Catamarca se juzga la estafa como un esquema piramidal y además se procesó por intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita, y lavado de activos, no solo a Edgar Bacchiani sino a los gerentes de sucursales, colaboradores directos y poceros que fueron imputados. Se espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la Cuestión de Competencia, pero eso no modifica la causa de Catamarca ya que no se discute la competencia de Catamarca para juzgar, sino la de Córdoba, la cual entiende que se trata de una mera estafa, la cual queda encuadrada bajo el marco jurídico ordinario de esa provincia.

¿Qué pasa si Bacchiani es condenado en Córdoba?

Si Bacchiani es eventualmente condenado empezará a cumplir esa condena, lo cual no modifica en nada el trámite de la causa que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Catamarca. Pero como condenado, de ser hallado culpable, ya no se consideraría su encarcelamiento con la figura de “prisión preventiva” que tiene actualmente.

¿Dónde quedaría detenido?

Si el “Trader God” fuera condenado, conforme la ley de Ejecución Penal que busca el acercamiento familiar en el cumplimiento de la condena, es probable que cumpla la pena en el Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca. Si fuera absuelto también sería trasladado nuevamente a la cárcel de Catamarca.

¿Se lo puede eximir de prisión, en caso de una condena, por el tiempo que ya lleva detenido?

Sí, la justicia de Córdoba puede dar por cumplida la pena, si es que en el juicio le imponen una pena igual o menor al tiempo que ya lleva detenido. 

¿Hay fecha para el juicio en Catamarca?

No. La fecha de juicio en Catamarca será fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, una vez que el expediente sea elevado a juicio. 

¿Dónde se lo juzgará por las denuncias hechas en Tucumán, La Rioja y otros lados?

Todas las denuncias hechas contra Adhemar Capital en Tucumán, Jujuy, Salta, Santa Fe, San Juan, Mendoza, etc., serán juzgadas en Catamarca salvó Córdoba y La Rioja (por el momento).

¿Cuánto podría extenderse el juicio en Córdoba?

Depende la cantidad de testigos, pruebas, planteos y agenda del tribunal. Como fuere, el juicio en Catamarca será más extenso por la cantidad de imputados, querellantes, denuncias y pruebas, que es exponencialmente mayor a lo investigado en Córdoba.

¿Si es condenado en Córdoba y después en Catamarca se sumarían ambas condenas? 

La palabra técnica es unificar las condenas, porque en Argentina rige el sistema de pena única y para eso existen dos métodos: el composiciónal y el aritmético. Será el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Catamarca, llegado el caso, quien tendrá que hacer esa tarea mediante el método que entienda correcto.

¿A pesar de que las acusaciones sean parecidas, puede ser condenado en un juicio y absuelto en otro?

Sí, podría ser condenado en un juicio y absuelto en otro porque son procesos independientes.

¿Podría ser absuelto él y condenados sus colaboradores?

En Córdoba no, porque se lo juzga solo a Bacchiani. En Catamarca  podría pasar, porque hay decenas de imputados y cada uno tiene una situación particular.

¿Qué pasaría con el dinero y los bienes secuestrados por la Justicia Federal de Catamarca en caso de ser condenado?

El dinero secuestrado a la empresa y sus socios se encuentra a disposición de la quiebra que lleva adelante la Justicia provincial de Catamarca, y el restante dinero de los otros imputados no quebrados se encuentran inhibidos y embargados a nombre del Juzgado Federal N°1 de Catamarca. En caso de ser condenados sería lo que en instancia de Ejecución en el Tribunal Oral podría ser resarcido a las víctimas.

¿Hasta cuántos años de cárcel podría ser condenado Bacchiani en Córdoba, Catamarca y La Rioja?

La pena depende lo que determine cada tribunal que lo juzge . En Catamarca por los delitos que está procesado el máximo de la escala penal son 25 años. Luego habría que ver las penas que eventualmente le impongan en los otros juicios y cómo serán unificadas conforme la ley de Ejecución Penal. 

¿Pueden haber más acusados en la causa que Bacchiani enfrenta en Córdoba?

No. En el juicio que están haciendo en Córdoba es imposible porque la fiscal Valeria Rissi solo acusó a una persona, Edgar Adhemar Bacchiani. Si quieren acusar a más personas primero tienen que investigar, por lo que el juicio en Córdoba comienza y termina contra Bacchiani solo. Luego, si el tribunal lo estima necesario, puede ordenar a la fiscal que se inicie una investigación contra el resto.

¿Es bueno o malo para Bacchiani ser el único acusado?

La ventaja es que en Córdoba no lo pueden juzgar por asociación Ilícita. Por lógica, no puede haber asociación con nadie porque es el único acusado en el juicio. En Catamarca, al ser muchos imputados si están procesados por asociación ilícita.

PROTAGONISTAS

Bacchiani es juzgado en la Cámara Décima del Crimen del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

VALERIA RISSI

Es la fiscal que investigó la causa y la elevó a juicio

CARLOS PALACIO LAJE

Presidente del Tribunal que juzga a Edgar Bacchiani

GUSTAVO AROCENA

Fiscal del juicio que tiene como acusado a Bacchiani

LUCRECIA HERRERA

Abogada querellante

RICARDO MORENO

Abogado defensor de Edgar Bacchiani

JORGE SÁNCHEZ DEL BIANCO

Abogado defensor de Edgar Bacchiani

DETALLES

* Edgar Adhemar Bacchiani es juzgado en Córdoba como propietario de la firma Adhemar Capital

* Está acusado de 50 estafas por un total estimado de 378 millones  de pesos y 1,2 millones de dólares

* Bacchiani permanece detenido por orden de la Justicia Federal de Catamarca desde abril del 2022, cuando fue imputado por presunto lavado de activo, asociación ilícita y estafas.

* La defensa de Bacchiani solicitó la postergación del juicio en Córdoba hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se expida sobre el planteo de competencia, pero el pedido fue rechazado por los cordobeses

* Bacchiani está acusado de haber diseñado una maniobra para captar fondos de particulares con la promesa de invertir en criptomonedas y fondos de inversión, ofreciendo retornos con rentabilidad extraordinaria, pero no cumplió con los compromisos pactados

* El modus operandi descrito en la acusación consiste en aprovechar la estructura de Adhemar Capital y montar estrategias publicitarias, como eventos con figuras del deporte y espectáculos, para generar confianza en los clientes

* En Córdoba, montó por unos meses una oficina en calle Luis de Tejeda al 4000 (foto).

* Las víctimas son medio centenar de ahorristas e inversores, que realizaron operaciones entre marzo del 2020 y enero del 2022.

* El juicio procurará determinar la responsabilidad de Bacchiani en la defraudación de inversores y el esquema Ponzi que habría liderado.